Lublin, 30 kwietnia 2026 roku
Oświadczenie Rady Nadzorczej Synthaverse S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
Na podstawie § 72 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Synthaverse S.A. (dalej: „Spółka”) oświadcza,
że:
a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym
dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
b) Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
W imieniu Rady Nadzorczej Spółki:
_______________________
Jarosław Błaszczak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lublin, 30 kwietnia 2026 roku
Ocena Rady Nadzorczej Synthaverse S.A.
dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Emitenta
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Na podstawie § 72 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Synthaverse S.A. (dalej: „Spółka”)
ocenia, że załączone roczne sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem
faktycznym.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku na podstawie:
─ treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
─ ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki,
przygotowanego przez UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i sprawozdania
dodatkowego ww. firmy audytorskiej, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
─ spotkań Komitetu Audytu z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym
biegłym rewidentem,
─ informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności
sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania
finansowego,
─ wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach
finansowych i operacyjnych.
W imieniu Rady Nadzorczej Spółki:
_______________________
Jarosław Błaszczak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lublin, 30 kwietnia 2026 roku
Oświadczenie Rady Nadzorczej Synthaverse S.A.
dotyczące wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania
finansowego, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego za rok 2025
Rada Nadzorcza Synthaverse S.A. (dalej: „Spółka”) oświadcza, że:
a) wybór firmy audytorskiej UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do
przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego, został dokonany zgodnie z
przepisami prawa,
b) ww. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej,
c) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
d) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
W imieniu Rady Nadzorczej Spółki:
_______________________
Jarosław Błaszczak
Przewodniczący Rady Nadzorczej